Межрегиональное управление комитета РФ по финансовому мониторингу по УрФО будет отслеживать сделки с недвижимостью, превышающие 3 млн. рублей

Как ранее сообщало УрБК, Комитетом РФ по финансовому мониторингу предполагается расширить круг организаций, подлежащих финансовому контролю. Теперь о сделках, в которых предположительно могут отмываться «грязные» деньги, должны будут сообщать риэлтерские фирмы. «Возлагать на риэлтерские фирмы обязанность контроля за источниками доходов их клиентов неправильно. За этим должны следить налоговые органы, тем более, что информация о клиентах фирмы является коммерческой тайной», – считает юрист ЗАО «Городской центр жилья» Артем Ружин. По мнению А. Ружина, сейчас еще рано говорить о реакции клиентов

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», агентства недвижимости должны отправлять информацию в комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу по всем сделкам, стоимость которых 3 млн. руб. и выше. Об этом сообщили в межрегиональном управлении по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному округу. Также, по правилам, в обязанности риэлтера входит сличение участников каждой сделки с всероссийским списком экстремистов и террористов. Росфинмониторинг вправе

Как стало известно УрБК, в мае прошлого года вступило в законную силу решение Кировского районного суда Екатеринбурга по иску к ООО «Недвижимость Руси» и ООО «Недвижимость России» одного из бывших клиентов этих фирм. Суд постановил взыскать с ООО «Недвижимость России» в пользу истца около 0,5 млн. руб. Исполнительный лист был выписан и выдан в июле прошлого года. Судебным приставом Мариной Юсуповой было установлено, что имело место переименование «Недвижимости России» в «Недвижимость Руси», в силу которого руководство «Недвижимости Руси» является правопреемником «Недвижимости России». Тем не

УрБК, Москва, 21.12.2006. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало Приказ ФСФР России, утверждающий Положение о предоставлении информации о заключении сделок. Положение устанавливает требования к брокерам, дилерам, управляющим, акционерным инвестиционным фондам, а также управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов о предоставлении отчетов о сделках купли-продажи, совершенных ими не на торгах организаторов торговли, а также требования к фондовым биржам по порядку получения отчетов о внебиржевых сделках и

В недавно созданный комитет по финансовому мониторингу уже начала поступать информация о выведенных из России с нарушением действующего законодательства капиталах, а также чиновниках, способствующих этому. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минфина Алексей Кудрин. Выступая на конференции Ассоциации контрольно-счетных органов России, А. Кудрин отметил, что информация поступает конфиденциально, в том числе и от зарубежных партнеров, передает РИА «Новости». «Для Комитета по финансовому мониторингу не будет существовать банковской тайны, но информация о честных сделках за его пределы никогда не