В правительстве подготовлен проект указа президента о создании финансовой разведки

Готовится новая редакция соглашения о взаимодействии между Комитетом по финансовому мониторингу и Цетробанком РФ. Об этом на международной конференции «Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», организованной АРБ, заявил председатель Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Он рассказал, что КФМ ежедневно получает от кредитных организаций порядка 3 – 4 тыс. сообщений о сомнительных операциях и об операциях, подлежащих, согласно закону по противодействию отмыванию преступных доходов, контролю. Наиболее полную информацию, по его

1 ноября вышел Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем». Данный Указ предписывает следующее: образовать Комитет РФ по финансовому мониторингу, который будет являться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Основными задачами Комитета РФ по финансовому мониторингу являются: сбор, обработка и анализ информации об

В недавно созданный комитет по финансовому мониторингу уже начала поступать информация о выведенных из России с нарушением действующего законодательства капиталах, а также чиновниках, способствующих этому. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минфина Алексей Кудрин. Выступая на конференции Ассоциации контрольно-счетных органов России, А. Кудрин отметил, что информация поступает конфиденциально, в том числе и от зарубежных партнеров, передает РИА «Новости». «Для Комитета по финансовому мониторингу не будет существовать банковской тайны, но информация о честных сделках за его пределы никогда не

УрБК, Москва, 20.12.2006. Глава Министерства финансов РФ Алексей Кудрин считает главным достижением 2006 года развитие банковского сектора и снятие ограничений на движение капитала, а главной неудачей — высокие темпы укрепления рубля. «В этом году рост будет 6,9—7% ВВП, — думаю, это успех», — сказал А. Кудрин. По мнению А. Кудрина, главным событием уходящего года в экономической сфере стало снятие валютных ограничений и либерализация движения капитала. «Она повлияла на наш внутренний банковский сектор многократно больше, чем можно ждать от вступления во Всемирную торговую организацию», —

Осенняя сессия Госдумы принесет бизнесу немало сюрпризов. Комитет по финансовому мониторингу начнет приводить российские законы в соответствие с новыми рекомендациями FATF. 21 июня 2003 г. FATF утвердила «40 рекомендаций» по борьбе с отмыванием преступных доходов, которым должны следовать все члены FATF, включая Россию. Страны должны установить уголовное наказание за любые виды отмывания преступных доходов, расширить круг организаций, которые бы доносили финразведчикам на своих клиентов, а также обязать банки и компании раскрывать своих конечных владельцев (бенефициаров). Вчера председатель