ЗАО «Управляющая компания «Сбережения и инвестиции» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 января 2003 г. Центральным банком РФ принято Указание оперативного характера № 6-Т «О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Данный документ вносит в указанные Рекомендации изменения и дополнения, касающиеся: распространения механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. №

УрБК, Москва, 14.05.2008. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организаций, в том числе ЗАО «АБ «Банк проектного финансирования» (г. Москва), ОАО «Коммерческий банк «Агроимпульс» (г. Воронеж), ЗАО «Поволжский немецкий банк» (г. Саратов), ООО «Международные инвестиции» (Екатеринбург), ОАО «Инвестиционная компания «СЭФТ-Капитал» (г. Москва) и ЗАО «Магия» (г. Екатеринбург).

УрБК, Москва, 30.04.2008. Комитет Ассоциации российских банков выпустил сборник Методических рекомендаций по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Его презентация состоялась на VI Международной научно-практической конференции «Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», проходящей сегодня в Москве. Сборник подготовлен с целью разъяснения требований и обобщения опыта применения законодательства по противодействию

1 ноября вышел Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем». Данный Указ предписывает следующее: образовать Комитет РФ по финансовому мониторингу, который будет являться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Основными задачами Комитета РФ по финансовому мониторингу являются: сбор, обработка и анализ информации об

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2008. ООО «Коммерческий Банк «Универсал» (г. Первоуральск) отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям. Соответствующая информация распространена ФСФР РФ.