07 февраля 200111:04
Комментарий специалистов ОАО "Уралпромстройбанк" о проекте закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём".
В настоящий момент принятие закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём" нецелесообразно в силу ряда причин: Во-первых, это понимание важности банковской тайны. В новой редакции акцентируется внимание на том, что закон "О федеральных органах налоговой полиции" действительно дает им право на безвозмездное получение необходимой информации, но с существенной оговоркой "... за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения такой информации". А Гражданский кодекс и Федеральный закон "О банках и