08 февраля 200211:04
Борьба с незаконными доходами
Судорожные усилия по борьбе с «грязными деньгами», предпринимавшиеся российским правительством последние полгода, потерпели крах. 1 февраля 2002 г. вступил в силу федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», принятый в августе прошлого года. Согласно закону все сделки на сумму свыше 600 тыс. руб. подлежат обязательной проверке компетентными органами. С этого момента все российские банки обязаны предоставлять информацию о подозрительных сделках своих клиентов в ЦБ РФ в электронном виде до 16 часов следующего рабочего дня. Полученные данные