17 мая 200211:59
«Уралпромстройбанк»: Поправки в Гражданский кодекс и банковское законодательство, разрешающие банкам отказывать клиентам в открытии счета и проведении операций в случае, если у них есть сомнение в происхождении денег, практически бесполезны
«Возможности банка по защите себя от «грязных» денег во многом зависят от того, какими будут критерии в определении «чистоты» происхождения денежных средств», – заявил УрБК начальник отдела по работе с корпоративными клиентами ОАО «Уралпромстройбанк» Сергей Патанин. «Банк всегда заинтересован в наращивании своей клиентской базы. Поэтому поправки в Гражданский кодекс и банковское законодательство, разрешающих банкам отказывать клиентам в открытии счета и проведении операций в случае, если у них есть сомнение в происхождении денег, большой пользы в деле противодействия легализации средств