01 октября 200411:07
Начальник отдела банковских технологий ЗАО «СКБ-Банк» Александр Трахтенберг: Требования ЦБ РФ по идентификации выгодоприобретателей не осложнят взаимоотношения банков с их клиентами
В конце сентября 2004 г. вступило в силу Постановление ЦБ РФ, рекомендующее банкирам усилить надзор за сделками, которые могут использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма. Этот документ предписывает кредитным организациям идентифицировать не только клиентов, но и их выгодоприобретателей. «Новые требования ЦБ РФ не осложнят взаимоотношения банков с их клиентами», – заявил начальник Отдела банковских технологий ЗАО «СКБ-Банк» Александр Трахтенберг. «Этот документ лишь формализует процесс идентификации клиентов: предписывает производить также и идентификацию