Состоялась рабочая встреча полпреда Президента РФ в УрФО Петра Латышева с первым заместителем председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

1 ноября вышел Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем». Данный Указ предписывает следующее: образовать Комитет РФ по финансовому мониторингу, который будет являться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Основными задачами Комитета РФ по финансовому мониторингу являются: сбор, обработка и анализ информации об

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2007. 13 марта в Москве пройдет IX Всероссийская банковская конференция «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», организованная Ассоциацией региональных банков России при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу и при участии Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (FSVC). Конференция посвящена проблемам усиления противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также повышению роли национального банковского сектора в этом процессе. Участники конференции обсудят

Сегодня в резиденции полномочного представителя Президента РФ в УрФО состоялось межведомственное совещание «О задачах по формированию системы государственного финансового контроля в УрФО». Совещание состояло из трех частей. Первая часть – Комитет РФ по финансовому мониторингу в системе государственного финансового контроля, где с докладом выступил первый заместитель председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. В своем докладе он рассказал о задачах формирования единой системы государственного финансового контроля в РФ, функциях территориальных органов КФМ России в

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 января 2003 г. Центральным банком РФ принято Указание оперативного характера № 6-Т «О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Данный документ вносит в указанные Рекомендации изменения и дополнения, касающиеся: распространения механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. №

УрБК, Москва, 01.10.2008. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с проводимой в настоящее время работой по уточнению Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон), Банком России издано