«КоммерсантЪ»: подготовлен законопроект о противодействии отмыванию денег

Министерство финансов РФ подготовило законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», сообщает «КоммерсантЪ». По новому законопроекту нужно сообщать обо всех операциях на сумму, равную или превышающую 4 тыс. минимальных окладов (чуть больше $ 13 тыс.). Для сделок с недвижимостью этот порог составляет 20 тыс. минимальных окладов. В соответствии с разработанным документом предусмотрена ответственность за недонесение данной информации. Банки, страховые компании, нотариальные конторы и т. д. должны передавать информацию «специально уполномоченному органу, определяемому президентом РФ». Однако в новом законопроекте не прописано в чем конкретно заключается отмывание доходов. В целом суть законопроекта такова: банкиры сообщают «уполномоченному органу» обо всех без исключения крупных операциях (во всех подробностях, включая фамилию не только клиента, но и собственного сотрудника, оформившего операцию). А «уполномоченный орган» должен проверить сделку, на предмет наличия в ней факта отмывания денег.