ФКЦБ РФ согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов ОАО АКБ «Челинбанк»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 января 2003 г. Центральным банком РФ принято Указание оперативного характера № 6-Т «О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Данный документ вносит в указанные Рекомендации изменения и дополнения, касающиеся: распространения механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. №

1 ноября вышел Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем». Данный Указ предписывает следующее: образовать Комитет РФ по финансовому мониторингу, который будет являться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Основными задачами Комитета РФ по финансовому мониторингу являются: сбор, обработка и анализ информации об

УрБК, Москва, 30.04.2008. Комитет Ассоциации российских банков выпустил сборник Методических рекомендаций по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Его презентация состоялась на VI Международной научно-практической конференции «Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», проходящей сегодня в Москве. Сборник подготовлен с целью разъяснения требований и обобщения опыта применения законодательства по противодействию

10 октября на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг было принято решение согласовать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО УК «Аккорд Эссет Менеджмент». Кроме того, было принято решение согласовать перечни мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и перечни мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности

26 сентября на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг принято решение согласовать «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития». Кроме того, принято решение согласовать правила ОАО «КБ «Мечел-Банк», ЗАО «Ноябрьский городской банк», ЗАО «Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак» и ОАО «Уралтрансбанк». Об этом сообщает пресс-центр ФКЦБ РФ.