ФКЦБ РФ согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем ООО «Ямальский Фондовый Центр»

УрБК, Москва, 30.04.2008. Комитет Ассоциации российских банков выпустил сборник Методических рекомендаций по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Его презентация состоялась на VI Международной научно-практической конференции «Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», проходящей сегодня в Москве. Сборник подготовлен с целью разъяснения требований и обобщения опыта применения законодательства по противодействию

10 октября на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг было принято решение согласовать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО УК «Аккорд Эссет Менеджмент». Кроме того, было принято решение согласовать перечни мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и перечни мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 января 2003 г. Центральным банком РФ принято Указание оперативного характера № 6-Т «О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Данный документ вносит в указанные Рекомендации изменения и дополнения, касающиеся: распространения механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. №

1 ноября вышел Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем». Данный Указ предписывает следующее: образовать Комитет РФ по финансовому мониторингу, который будет являться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Основными задачами Комитета РФ по финансовому мониторингу являются: сбор, обработка и анализ информации об

26 сентября на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг принято решение согласовать «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития». Кроме того, принято решение согласовать правила ОАО «КБ «Мечел-Банк», ЗАО «Ноябрьский городской банк», ЗАО «Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак» и ОАО «Уралтрансбанк». Об этом сообщает пресс-центр ФКЦБ РФ.