Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов на своей сессии рассмотрит вопрос о принятии России в члены этой организации

Осенняя сессия Госдумы принесет бизнесу немало сюрпризов. Комитет по финансовому мониторингу начнет приводить российские законы в соответствие с новыми рекомендациями FATF. 21 июня 2003 г. FATF утвердила «40 рекомендаций» по борьбе с отмыванием преступных доходов, которым должны следовать все члены FATF, включая Россию. Страны должны установить уголовное наказание за любые виды отмывания преступных доходов, расширить круг организаций, которые бы доносили финразведчикам на своих клиентов, а также обязать банки и компании раскрывать своих конечных владельцев (бенефициаров). Вчера председатель

Россию не вовремя приняли в FATF. На следующий день после принятия России в FATF эта организация утвердила пересмотренную редакцию «40 рекомендаций» по борьбе отмыванием преступных доходов. Теперь 31 страна, состоящая в FATF, будет думать над их внедрением, пишет газета «Ведомости». Новая версия рекомендаций ужесточает отчетность финансовых организаций и заставляет агентства по недвижимости, продавцов драгоценных камней и драгметаллов, юристов, нотариусов, бухгалтеров, казино, а также продавцов трастовых компаний и юрлиц проверять, не отмывают ли их клиенты преступно нажитые деньги.

Государство начинает масштабную кампанию по борьбе с отмыванием «грязных» денег. Ее жертвой должны стать мелкие банки. Государство, по сути, начало борьбу с банками, занимающимися «отмыванием» нелегальных финансовых средств. Такой вывод делают эксперты из недавних событий вокруг «Содбизнесбанка» и заявлений представителей соответствующих ведомств. Принимаемые правительством меры, по мнению экспертов, давно назрели и окажут положительное влияние на экономику страны, позволив бизнесу вырваться из «теневой ловушки». Остается надеяться, что кампания по борьбе с «нехорошими» банками коснется лишь

В России создается работоспособная система противодействия отмыванию денег. Такое мнение Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF) сообщил Президенту РФ Владимиру Путину на встрече с ним в Кремле председатель Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков. В. Зубков проинформировал В. Путина о том, что в составе миссии работают «очень опытные эксперты» из США, Франции, Германии, Швеции». По его словам, цель миссии – «проанализировать реальную ситуацию в России, которая сложилась после принятия закона о

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) в мае направит в международную организацию по борьбе с легализацией преступных капиталов FATF материалы об исключении России из «черного списка» стран, не борющихся с отмыванием денег, сообщил глава КФМ Виктор Зубков в ходе интернет-конференции во вторник, сообщает ИК «Финанс-Аналитик». «Мы сейчас делаем стратегический план вывода России из «черного списка». В конце мая мы предоставим этот план в штаб-квартиру FATF. В июне мы уже приглашены на сессию FATF, где я буду докладывать о том, что нами сделано, с тем, чтобы Россия была в ближайшие месяцы после