ФКЦБ приняла решение согласовать «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Сбербанка РФ

УрБК, Москва, 16.10.2008. Банк России опубликовал список кредитных организаций, выполняющих требования по наличию международного рейтинга соответствующего уровня, поручительствами которых могут быть обеспечены кредиты Банка России. В список включены 50 кредитных организаций. Данные кредитные организации будут участвовать в кампании по размещению средств федерального бюджета. Данная мера направлена на стабилизацию финансового положения России, насыщения финансовой системы ликвидностью. Приводим его полностью. - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОАО «АЛЬФА-БАНК») - Акционерный

26 сентября на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг принято решение согласовать «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития». Кроме того, принято решение согласовать правила ОАО «КБ «Мечел-Банк», ЗАО «Ноябрьский городской банк», ЗАО «Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак» и ОАО «Уралтрансбанк». Об этом сообщает пресс-центр ФКЦБ РФ.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 января 2003 г. Центральным банком РФ принято Указание оперативного характера № 6-Т «О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Данный документ вносит в указанные Рекомендации изменения и дополнения, касающиеся: распространения механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. №

10 октября на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг было принято решение согласовать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО УК «Аккорд Эссет Менеджмент». Кроме того, было принято решение согласовать перечни мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и перечни мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности

1 ноября вышел Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем». Данный Указ предписывает следующее: образовать Комитет РФ по финансовому мониторингу, который будет являться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Основными задачами Комитета РФ по финансовому мониторингу являются: сбор, обработка и анализ информации об