По материалам сотрудников ОБЭП УВД Екатеринбурга возбуждено уголовное дело в отношении руководителей АОЗТ по факту умышленного банкротства

По материалам ОБЭП Кировского РУВД г. Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 174 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении гражданина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурантом в период 2003 – 2004 гг. были легализованы денежные средства, ранее присвоенные путем мошенничества у различных фирм и предприятий. В настоящее время выявлено и задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности, установленная сумма материального ущерба составила более 1 млн. руб.

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2008. Прокуратурой Свердловской области обобщены итоги проверки исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве), в том числе при выявлении и расследовании преступлений, связанных с криминальным банкротством. На территории Свердловской области по состоянию на 1 января 2008 года находилось на различных стадиях банкротства 697 организаций, а задолженность по налогам и сборам составляет более 18 млрд рублей. В ходе прокурорских проверок выявлены факты использования процедуры банкротства в качестве одного из способов захвата предприятий путем умышленного

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2006. За январь-февраль 2006 г. правоохранительными подразделениями Уральского таможенного управления (УТУ) выявлено свыше 900 фактов административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба УТУ. По итогам рассмотрения возбужденных административных дел таможенными органами назначено наказаний на сумму около 21 млн. руб. (за аналогичный период 2005 г. – 9,9 млн. руб.), конфисковано товаров и транспортных средств на 2,4 млн. руб., взыскано более 32 тыс. руб. таможенных платежей. Количество возбужденных подразделениями дознания УТУ уголовных дел также возросло по

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2006. 18 августа 2006 г. УВД Екатеринбурга начало проверку деятельности компании «Глобал Гейминг Экспо». Эту информацию подтвердил ОБЭП УВД Екатеринбурга. «В настоящее время ведутся доследственные мероприятия, на основании которых станет очевидно, будет ли возбуждено дело», — заявили УрБК в ОБЭП УВД Екатеринбурга. «В рамках проверки сотрудники ОБЭП города Екатеринбурга произвели выемку документов в офисе компании, а также изъяли часть информации, хранящуюся на электронных носителях», — сообщили в ОБЭП. Напомним, что менеджеры «Глобал Гейминг Экспо» осуществляли прием

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в 2001 г. по материалам Службы собственной безопасности УТУ и отделов собственной безопасности таможен, а также совместно с другими правоохранительными органами было возбуждено 15 уголовных дел с квалифицирующими признаками должностных преступлений, по которым проходят 12 бывших сотрудников таможен. Девять уголовных дел направлено в суд, по шести – вынесены обвинительные приговоры, осуждено 17 бывших сотрудников. В конце октября 2001 г. ССБ УТУ и ОСБ Тюменской таможни совместно с органами внутренних дел провели операцию по