04 июня 200408:09
«Ведомости»: Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) предложил Госдуме восстановить контроль над крупными расходами
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) предложил Госдуме восстановить контроль над крупными расходами. Правда, на этот раз надзор за сделками вводится не для пополнения казны, а для борьбы с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма.
В среду председатель банковского комитета Госдумы Владислав Резник внес в нижнюю палату парламента поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Законопроект В. Резника вводит контроль за сделками с недвижимостью на сумму свыше 3 млн. руб. Государство также будет контролировать беспроцентные кредиты, выданные гражданам или организациям на сумму свыше 600 тыс. руб., покупку гражданином ценных бумаг за наличные и сделки с валютой на сумму свыше 600 тыс. руб.
Информация об этих операциях должна стекаться в КФМ, а сообщать о своих клиентах придется не только банкам, как сейчас, но также страховым, трастовым и лизинговым компаниям, адвокатам, риэлтерам, продавцам драгоценных камней и драгметаллов, юристам, нотариусам, бухгалтерам и казино.
Информировать органы они будут обязаны «при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции… осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Разглашать факт передачи информации в уполномоченный орган закон запрещает.
Напомним, что налоговый контроль над крупными расходами граждан был введен в 1999 г. и отменен в июле 2003 г. по инициативе Минфина, поскольку оказался совершенно неэффективным. Инспекции получали уведомления о приобретении недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, культурных ценностей и золота в слитках, но не имели права на основании выявленных нестыковок самостоятельно доначислять налоги, даже если доходы покупателей были гораздо меньше, чем их расходы. Об этом сообщают «Ведомости».
В среду председатель банковского комитета Госдумы Владислав Резник внес в нижнюю палату парламента поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Законопроект В. Резника вводит контроль за сделками с недвижимостью на сумму свыше 3 млн. руб. Государство также будет контролировать беспроцентные кредиты, выданные гражданам или организациям на сумму свыше 600 тыс. руб., покупку гражданином ценных бумаг за наличные и сделки с валютой на сумму свыше 600 тыс. руб.
Информация об этих операциях должна стекаться в КФМ, а сообщать о своих клиентах придется не только банкам, как сейчас, но также страховым, трастовым и лизинговым компаниям, адвокатам, риэлтерам, продавцам драгоценных камней и драгметаллов, юристам, нотариусам, бухгалтерам и казино.
Информировать органы они будут обязаны «при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции… осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Разглашать факт передачи информации в уполномоченный орган закон запрещает.
Напомним, что налоговый контроль над крупными расходами граждан был введен в 1999 г. и отменен в июле 2003 г. по инициативе Минфина, поскольку оказался совершенно неэффективным. Инспекции получали уведомления о приобретении недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, культурных ценностей и золота в слитках, но не имели права на основании выявленных нестыковок самостоятельно доначислять налоги, даже если доходы покупателей были гораздо меньше, чем их расходы. Об этом сообщают «Ведомости».