25 августа 200510:30
ЦБ РФ отозвал банковские лицензии у 2 банков
Банк России отозвал лицензии у двух банков – московского «Эмала» и тывинского «Арата» – за нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом говорится в сообщении ЦБ. «Эмал», согласно сообщению ЦБ, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Организация внутреннего контроля банка не соответствовала