14 марта 200509:32
ОАО «СКБ-Банк»: Положения ЦБ РФ о мероприятиях по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма не ущемляют прав кредитных организаций и их клиентов
ЦБ РФ опубликовал накануне информационное письмо № 7, в котором обобщил практику применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Согласно письму ЦБ, кредитная организация при получении платежного поручения о переводе денежных средств в рамках договора займа вправе запросить у юридического лица документы, на основании которых можно определить, относится ли проводимая операция к операциям, подлежащим обязательному контролю», – сообщила УрБК начальник Отдела правового обеспечения банковских операций и