01 октября 200815:30
Банк России рекомендовал применять к банкам, допустившим нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» предупредительные меры воздействия
УрБК, Москва, 01.10.2008. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с проводимой в настоящее время работой по уточнению Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон), Банком России издано