30 апреля 200809:54
Комитет Ассоциации российских банков выпустил сборник Методических рекомендаций по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
УрБК, Москва, 30.04.2008. Комитет Ассоциации российских банков выпустил сборник Методических рекомендаций по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Его презентация состоялась на VI Международной научно-практической конференции «Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», проходящей сегодня в Москве. Сборник подготовлен с целью разъяснения требований и обобщения опыта применения законодательства по противодействию