02 ноября 200113:51
Что думают уральские банкиры о «финансовой разведке»
Комитет по финансовому мониторингу, создаваемый для борьбы с легализацией преступных доходов, будет работать в «тесном контакте» с правоохранительными органами. Об этом заявил назначенный вчера председатель этого комитета Виктор Зубков, передает ОРТ. Вместе с тем, в комитете будут работать гражданские специалисты, сообщил В. Зубков. Он отметил, что коммерческие банки должны будут предоставлять новому госоргану информацию обо всех крупных суммах, которые проходят через них. Эта информация будет использоваться исключительно для того, чтобы «отсечь» «грязные» деньги от «чистых». Кроме того,
