Главная > Дайджест > МВД РФ и Финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило крупную сумму
МВД РФ и Финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило крупную сумму17 октября 200614:04. Разместил: public |
|
МВД РФ и Финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 млрд. руб., $391 млн. и ?66 млн. Как сообщила пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России, в устойчивое организованное преступное сообщество (ОПС), длительное время занимавшееся незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств, входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ «Век Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10).С апреля 2004 г. по январь 2005 г. ряд они незаконно обналичили свыше 1 млн. руб., $391 млн. и ?66 млн. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций. Вернуться назад |