По данным газеты «Время новостей», комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку Чарли Маккриви разработал инструкцию для банков, согласно которой при всех денежных переводах в страны ЕС, а также из ЕС обязательно должны указываться номер счета, имя и адрес лица, поручающего банку этот перевод. Более того, финансовым институтам вменяется в обязанность немедленно сообщать эти данные по запросам полиции. Планируется, что данные нововведения поставят барьеры на пути финансирования терроризма и отмывания денег.

«Попытки европейских чиновников ужесточить контроль за денежными переводами в целях борьбы с терроризмом ничего, кроме удивления, не вызывают. Сейчас при совершении денежного перевода и так указывается достаточно полная информация – страна, город и фамилия отправителя. Что же даст западным правоохранителям адрес лица, поручающего банку перевод? Не совсем понятным также остается, какой будет указываться адрес: по адресам прописки зачастую люди у нас не живут, адрес же фактического места проживания кредитное учреждение проверить не сможет», – сообщила УрБК начальник Управления комиссионных продуктов ОАО «СКБ-Банк» Людмила Беляева.

По ее словам, кроме того, увеличение объема требуемой при денежном переводе информации увеличит время обслуживания клиентов.

«Видимо, планируемые меры по ужесточению контроля за денежными переводами, предлагаются лишь для того, чтобы успокоить после терактов европейскую общественность. Стоит отметить, что денежные переводы из России идут преимущественно в страны ближнего зарубежья, а также в государства, откуда идет основной товарный поток – Китай, Турция. В страны же ЕС переводы идут нечасто. По большей части, это платежи за учебу, лечение, туризм. То есть за те поездки, которые не вызывают подозрений у правоохранительных органов. Причем чаще переводы идут не физическим, а юридическим лицам, а это в свою очередь не вызывает сомнений в их легитимности», – пояснила Л. Беляева.