Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководства ООО КБ «Вертикаль» (Москва) по фактам вывода ликвидных активов, а также по фактам неосуществления денежных переводов физических лиц в результате предполагаемого хищения. Об этом говорится в материалах АСВ, которое является конкурсным управляющим банка.

По данным агентства, в настоящее время Арбитражным судом Москвы принято к рассмотрению 8 исковых заявлений АСВ о взыскании части вексельного долга и задолженности по кредитным договорам с юридических лиц, имевших сомнительное финансовое положение на момент образования указанной задолженности.

Напомним, что Банк России с 24 ноября 2004 г. отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского банка «Вертикаль» в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. ЦБ отмечал, что у «Вертикали» размер собственных средств стал ниже минимального значения уставного капитала. Банк был признан банкротом решением Арбитражного суда Москвы 17 февраля 2005 года.

Кроме того, АСВ сообщает, что в Арбитражном суде Москвы рассматриваются возражения кредиторов ОАО АКБ «Родник» на отказ конкурсного управляющего включить требования кредиторов по вексельной задолженности в сумме 327.2 млн. руб. в реестр требований кредиторов.

В ходе рассмотрения суд принял решение о проведении экспертизы подписей, поскольку по предварительной оценке подписи на векселях поддельные. В правоохранительные органы по данным фактам направлено соответствующее заявление, отмечает агентство.

Напомним, что Банк России в начале декабря 2004 г. отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Родник» в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также «учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора». Наряду с этим «Родник» оказался неспособным удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам. «Родник» был признан банкротом решением Арбитражного суда Москвы 3 февраля 2005 г. Все 100% акций банка принадлежат физлицам – членам Совета директоров.

АСВ также направило в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей «Банка Русской финансовой группы» (РФГ-банк) по факту сокрытия бухгалтерских и иных учетных документов банка.

В сообщении агентства говорится, что «в ходе инвентаризации выявлено отсутствие какой-либо информации о правоустанавливающих документах по активам банка и конкурсный управляющий не имел возможности выявить сделки кредитной организации, отвечающим признакам недействительности по причине отсутствия документации банка».

Напомним, что ЦБ с 27 октября 2004 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского РФГ-банка, в частности в связи с задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности. Решением Арбитражного суда Москвы от 25 января 2005 г. банк был признан банкротом.