По информации ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге при проведении следственных действий Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществлено 20 обысков в ЗАО «Петербургский социальный коммерческий банк». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября Управлением в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», был проведен комплекс следственных действий в отношении организованной группы лиц, осуществляющей легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупных размерах. Также, по информации ФСБ, подозреваемыми проводился незаконный вывоз капитала за границу, противоправное возмещение НДС и сокрытие денежных средств от налогообложения через ЗАО «Петербургский социальный коммерческий банк». По данным ФСБ, ежедневный оборот данной преступной группы составлял несколько сотен миллионов рублей. В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

При проведении следственных действий Управлением осуществлены обыски в ЗАО «Петербургский социальный коммерческий банк», а также в ряде жилых помещений, оборудованных под офисы. Дополнительно проведены неотложные следственные действия в отношении ряда коммерческих структур и по местам проживания фигурантов уголовного дела. На банковских счетах организаций, причастных к противоправной деятельности, на основании судебных решений, арестована сумма свыше 200 млн рублей. Обнаружено более 300 печатей «подставных» фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая существенное значение для расследования данного уголовного дела.