Знаменитый Остап Бендер знал 400 «сравнительно честных» способов заработать деньги, а екатеринбургский бизнесмен Алексей Калиниченко использовал главным образом один. Очень рискованный, но эффективный - торговлю на международном валютном рынке Forex.

В начале августа 2006 года на счетах его компаний «Глобал Гейминг Экспо» (ГГЭ) и «Юнайтед Эф-Экс Трейдерз Груп» (ЮТГ) было аккумулировано 150 миллионов долларов США. Большая часть - средства вкладчиков, количество которых росло день ото дня. Однако вот уже месяц люди безуспешно пытаются вернуть свои деньги, а Алексей Калиниченко исчез за границей, опасаясь за свою жизнь.

Был ли «Глобал» классической финансовой «пирамидой»? Или бизнесмен говорит правду, утверждая, что его «кинули» компаньоны? Получить ответ на эти вопросы - теперь главное в жизни четырех (а по другим данным, четырнадцати) тысяч бывших клиентов «Глобала».

Виктор Нестеров (имя и фамилия изменены) - один из них. «Калиниченко начал торговать на Forex три года назад, - рассказывает он. - Сначала сам, потом деньги понесли знакомые, знакомые знакомых, и все оставались довольными. Forex - это виртуальная торговая площадка, на которой покупаются и продаются контракты на покупку и продажу валюты. Если у трейдера есть чутье, а у Калиниченко оно было, на разнице курсов можно заработать очень большие деньги». В ноябре 2003 года Виктор доверил бизнесмену первую тысячу долларов. Тогда деньги принимали наличными в скромном офисе на Ботанике. Через полгода наш собеседник снял со счета полторы тысячи долларов и с тех пор стал постоянным клиентом Калиниченко. Потерял он более 50 тысяч долларов.

Число инвесторов и обороты росли, и поэтому схема работы усложнилась. В Санкт-Петербурге была зарегистрирована компания «Юнайтед Эф-Экс Трейдерз Груп», 100-процентным учредителем которой выступил Алексей Калиниченко. Она занималась поддержкой сайта и обеспечивала доступ клиентов к информации о состоянии счета. В свою очередь, ЮТГ стала владельцем 100-процентного пакета акций «Глобал Гейминг Экспо». Компания, зарегистрированная в Москве, привлекала деньги населения для игры на рынке Forex. Официально средства оформлялись как ставки-пари - компания имела игровую лицензию.

Все финансовые операции проводились через екатеринбургский «Банк 24.ру». Клиент приходил сюда, открывал счет и перечислял на него сумму не менее двух тысяч долларов США, затем заполнялось платежное поручение о переводе средств на счет ГГЭ, также в «Банке 24.ру».

Дальнейшая активность осуществлялась на сайте ЮТГ. Клиент регистрировал платежку о переводе средств «Глобалу», и эта сумма зачислялась на его внутрисистемный счет. Каждую неделю в ночь с пятницы на субботу на сайте появлялась информация о текущей доходности. Обычно это была цифра от 0,5 до 3 процентов.

Первый тревожный сигнал появился в июле - в течение трех недель доходность равнялась нулю. Среди клиентов начали расползаться слухи о том, что Алексей Калиниченко проиграл на Forex крупную сумму денег, однако компенсирует все убытки из некоего «резервного фонда», куда, по заверениям бизнесмена, ранее направлялось до 30 процентов прибыли. В последнюю неделю июля, казалось, кризис миновал - была опубликована доходность в 2,8 процента. Однако с тех пор доходность больше не объявляли. Сначала клиентов успокаивали «техническими проблемами». А потом на сайте появилось письмо от имени Алексея Калиниченко с заявлением о прекращении выплат. Виновными в невыплате бизнесмен назвал своих партнеров - нанятых им директоров компаний Сергея Ефимова (ЮТГ) и Феликса Порина (ГГЭ), а также руководство «Банка 24.ру».

Руководители компаний назвали это письмо глубоко оскорбительным и обратились в прокуратуру. А простые инвесторы - в ОБЭП и коллекторские фирмы, профессионально занимающиеся взысканием долгов. 18 августа проверку деятельности «Глобал Гейминг Экспо» начало УВД Екатеринбурга. Пока никакой официальной информации от правоохранительных структур на этот счет не поступает: известно лишь, что в екатеринбургском офисе «Глобал» был проведен обыск: изъяты папки и электронные носители с информацией о финансовой деятельности структур Калиниченко.

На минувшей неделе руководители ЮТГ, ГГЭ и «Банка 24.ру» провели первую встречу с инвесторами в Санкт-Петербурге. Согласно стенограмме, размещенной на портале Ura.Ru, Сергей Ефимов развенчал перед обманутыми вкладчиками миф о «гениальном чутье» бывшего шефа. Якобы, когда Калиниченко торговал по заказу той или иной крупной компании, он неоднократно выходил в убыток, а то и вовсе имитировал деятельность. При этом отчетность неизменно показывала положительную динамику.

Другой участник встречи, исполнительный директор «Банка 24.ру» Борис Дьяконов, практически прямым текстом обвинил Алексея Калиниченко в организации финансовой пирамиды. «Нет объективных доказательств, что он реально осуществлял сделки на международном рынке Forex. Однако известно точно, что он обманул порядка 6 тыс. человек, которые отдали ему в доверительное управление свои сбережения. После этого Алексей Калиниченко просто сбежал, распродав всю недвижимость в Санкт-Петербурге», - сказал он.

По мнению бывших компаньонов, сейчас Алексей Калиниченко скрывается за рубежом, справедливо опасаясь за свою жизнь и жизнь родственников. Некоторые доверили ему деньги, которые зарабатывались всю жизнь. Потеря суммы от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов долларов просто так не забывается.

«АиФ-Урал» будет следить за развитием событий.