Обнаружила на Урале Генпрокуратура

Вчера Генеральная прокуратура по Уральскому федеральному округу (УрФО) сообщила, что следователи Главного управления МВД РФ по УрФО установили лидеров группы мошенников, сумевших в начале этого года внедриться в банк «Русский стандарт» и обмануть его клиентов на 11 млн руб. Ранее было известно только о семи членах данной группы, но вчера в Генпрокуратуре по УрФО РБК daily сообщили, что число задержанных превысило десять человек, которым грозит от 3 до 15 лет лишения свободы.

Как уже сообщала РБК daily, в начале этого года правоохранительные органы УрФО задержали группу лиц, действовавших в Тюмени, Омске и Кургане, в число которых также входили менеджеры филиалов банка «Русский стандарт» и сотрудники «Почты России». Вчера стало известно, что следователи Главного управления МВД РФ по УрФО выявили лидеров данной группы, которыми оказались двое жителей Тюменской области. Как пояснил вчера РБК daily старший следователь Генпрокуратуры по УрФО Дмитрий Серебрянников, «лидеры группы привлекли к сотрудничеству» ряд менеджеров «Русского стандарта», которые, используя данные о договорах между банком и клиентами из ранее похищенной корреспонденции, вносили в клиентскую базу «Русского стандарта» ложные сведения о личности заемщиков. После чего преступники, выдавая себя за клиентов банка, получали от операторов «Русского стандарта» пин-коды для активации кредитных карт, а затем снимали наличные с пластиковых карт в банкоматах.

Г-н Серебрянников также уточнил, что в ходе следственных мероприятий было возбуждено более 60 уголовных дел по различным эпизодам, которые позднее следствие соединило в одно производство. «Размер похищенного превысил 11 млн руб. по 275 эпизодам преступной деятельности, потерпевшими уже признаны более двухсот граждан. Обвинение членам организованной преступной группы, которых более десяти, будет предъявлено в скором времени, поскольку пока дорасследуются еще ряд эпизодов, которые могут добавиться к обвинению», — говорит Дмитрий Серебрянников.

Сейчас все участники преступной группы задержаны: дело возбуждено по пункту 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство его деятельностью), согласно которому организаторам ОПГ грозит от 7 до 15 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб., а участникам — от трех до десяти лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. руб. Имена лидеров ОПГ и сотрудников «Русского стандарта» г-н Серебрянников вчера не назвал, сославшись на тайну след­ствия. В пресс-службе банка «Русский стандарт» вчера также не смогли сообщить о сотрудниках банка, участвовавших в ОПГ. Между тем в начале года, когда только стало известно о мошеннической группе, в «Русском стандарте» заявляли, что банк намерен провести проверку и в других региональных филиалах. Однако вчера в пресс-службе «Русского стандарта» отказались рассказать о ходе и результатах этих проверок.

Участники банковского рынка полагают, что внутренний контроль в «Русском стандарте» был явно недостаточным. «Сумма, похищенная со счетов клиентов, превышает 400 тыс. долл., да и само количество обманутых клиентов очень большое. Странно, что внутренний контроль в банке не просигнализировал службе безопасности», — считает топ-менеджер российского банка, пожелавший остаться анонимным. Директор департамента маркетинга Русь-Банка Дмитрий Юрцвайг полагает, что предусмотреть все риски очень сложно. «Возможно, где-то «Русский стандарт» недооценил риски, недоработал по людям, особенно если была информация, что часть мошенников была знакома друг с другом, — отмечает г-н Юрцвайг. — Однако следует признать, что жертвой мошенников может стать любой банк».