Продолжаются следственные мероприятия Уральского таможенного управления в отношении Яны Раджабовой
6 ноября 2007 (10:40)
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2007. Как сообщали УрБК в пресс-службе Уральского таможенного управления, следственные мероприятия в отношении Яны Раджабовой продолжаются.
Как отмечают специалисты управления, одной из преступных схем продолжает оставаться организация совместных предприятий с участием иностранного капитала, учредители этих фирм-однодневок, как правило, зарегистрированы в офшорных зонах. Данная схема предполагает, что под видом вкладов в уставный капитал они осуществляют поставки сырья, товаров или технологического оборудования своим вновь учрежденным фирмам на территории РФ. По российскому законодательству предприятия освобождаются от уплаты таможенных платежей при условии использования товара в качестве основных средств в уставном капитале, но не имеют права передавать, сдавать в аренду или продавать эти средства третьим лицам. В таком случае совершается незаконная подмена одного таможенного режима, при котором предоставляются льготы по уплате НДС, другим, по которому подобные льготы не предусмотрены, и эти действия расцениваются уже как скрытая сделка купли-продажи ввезенного на российскую таможенную территорию импортного товара.
Именно такая криминальная схема уклонения от уплаты таможенных пошлин и платежей, как сообщает пресс-служба управления, была выявлена 26 октября 2007 г., когда по факту уклонения от таможенных платежей в особо крупном размере — сумма составила более 89,5 миллиона рублей — было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью «Объединенная медиа группа», генеральным директором и главным бухгалтером которого в период совершения преступления являлась Яна Раджабова.
На основе собранных доказательств Я. Раджабова была задержана на 48 часов в качестве подозреваемой в совершении преступления. В данный момент она отпущена под подписку о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются.
Как отмечают специалисты управления, одной из преступных схем продолжает оставаться организация совместных предприятий с участием иностранного капитала, учредители этих фирм-однодневок, как правило, зарегистрированы в офшорных зонах. Данная схема предполагает, что под видом вкладов в уставный капитал они осуществляют поставки сырья, товаров или технологического оборудования своим вновь учрежденным фирмам на территории РФ. По российскому законодательству предприятия освобождаются от уплаты таможенных платежей при условии использования товара в качестве основных средств в уставном капитале, но не имеют права передавать, сдавать в аренду или продавать эти средства третьим лицам. В таком случае совершается незаконная подмена одного таможенного режима, при котором предоставляются льготы по уплате НДС, другим, по которому подобные льготы не предусмотрены, и эти действия расцениваются уже как скрытая сделка купли-продажи ввезенного на российскую таможенную территорию импортного товара.
Именно такая криминальная схема уклонения от уплаты таможенных пошлин и платежей, как сообщает пресс-служба управления, была выявлена 26 октября 2007 г., когда по факту уклонения от таможенных платежей в особо крупном размере — сумма составила более 89,5 миллиона рублей — было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью «Объединенная медиа группа», генеральным директором и главным бухгалтером которого в период совершения преступления являлась Яна Раджабова.
На основе собранных доказательств Я. Раджабова была задержана на 48 часов в качестве подозреваемой в совершении преступления. В данный момент она отпущена под подписку о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- Уральское таможенное управление: Дело об уклонении ООО «Объединенная медиаг ...
- Таможней аэропорта «Кольцово» возбуждено уголовное дело по факту контрабанд ...
- Два уголовных дела возбуждено Нижнетагильской таможней Уральского таможенно ...
- Сотрудниками Нижнетагильской таможни Уральского таможенного управления возб ...
- Екатеринбургской таможней проведены проверки целевого использования товаров ...