С сегодняшнего дня вступает в силу Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». По словам председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктора Зубкова, данный закон в перспективе будет применяться ко всем финансовым структурам. К 1 февраля, по словам А. Кудрина, комитет выйдет «на проектную мощность». К этому же времени на его центральный компьютер будет автоматически поступать вся информация о сделках на сумму свыше 600 тыс. руб., зарегистрированных в любых финансовых организациях страны – банках, страховых институтах, ломбардах. Кроме того, Комитет будет иметь право запрашивать любую дополнительную информацию о подозрительных сделках. Технология сбора и первичной обработки такой информации уже есть, она применялась в Центробанке, напомнил министр финансов.

Как заявила УрБК директор Екатеринбургского филиала СК «Интеррос-Согласие» Людмила Улицкая, «при заключении сделки можно сразу определить намерения клиента: либо он настроен заключать реальную сделку, либо «отмывать» деньги». «В последнем случае страховая компания сама должна решать, вступать в сговор с клиентом или нет. А если речь идет о реальной сделке, то ни страховым компаниям, ни второй стороне опасаться нового закона не стоит», – считает Л. Улицкая. Новый закон предполагает распространить также контроль на сделки по имущественному страхованию. Но поскольку выплаты по данному виду страховки зачастую превышают 600 тыс. руб., страховщики уверены, что в ближайшее время выйдет постановление, которое избавит страховые компании от необходимости сообщать о таких сделках в Комитет финансового мониторинга, также сообщила Л. Улицкая.

«Пока к нам не обратятся представители комитета финансового мониторинга, никаких сведений о заключенных сделках мы предоставлять не будем», – заявил УрБК главный бухгалтер ломбарда «Драгоценности Урала» Михаил Сидякин. Также М. Сидякин заявил, что добровольно информацию о проводимых сделка в Комитет финансового мониторинга ломбард предоставлять не будет. Кроме того, он отметил, что в настоящий момент никаких инструкций по исполнению закона к ним не поступало.