В начале года Национальная ассоциация участников фондового рынка сделала запрос в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг с просьбой разъяснить положения закона об отмывании денег. Участникам рынка неясно, какие именно деньги считать «грязными». Пока ФКЦБ не дала официального ответа на запрос НАУФОР. Как сообщил вчера «Коммерсанту» пресс-секретарь ФКЦБ Илья Разбаш, соответствующий документ сейчас согласуется в Минюсте и вскоре будет обнародован. Тем не менее, все три российские саморегулируемые организации – НАУФОР, ПАРТАД и НФА – приступили к разработке собственных рекомендаций для своих членов по противодействию отмыванию «грязных» денег. Вчера такой документ был обнародован НАУФОР. Эти документы не носят обязательного характера и лишь рекомендованы к исполнению. В частности, профучастникам рекомендовано разработать и утвердить правила внутреннего контроля, обеспечить наличие в штате независимого должностного лица, ответственного за обеспечение противодействия отмыванию денег. Предлагается идентифицировать и изучать клиентов на предмет их возможного причастия к легализации незаконных доходов. При этом брокеры должны будут «выявлять и сообщать о необычных (подозрительных) сделках.