На днях следственный комитет (СК) при МВД закончил расследование последнего дела из серии афер с банковскими авизо начала 90-х годов.

Речь идет о деле в отношении чеченцев, которые в 1992 г. похитили у двух региональных подразделений ЦБ почти 3 млрд. руб. Об этом сообщает газета «Время МН».

Одну из главных «авизовочных» групп удалось выявить сотрудникам СК. По данным СК, в группу входили три чеченца, которые в 1992 году отправились в Екатеринбург, где познакомились с руководителями ТОО «Урал-кварц» и ТОО «Арт-Юс» (последнее возглавлял Сергей Пунегов). Бизнесменам было сделано предложение, на счета их фирм будут приходить крупные суммы, и они имеют право забирать с них 25%, а все остальное обязаны перечислить на указанные чеченцами счета. Попутно, как считают в СК, преступники познакомились с бизнесменом из Тверской области, главой МГП «ЭВМ Сервис» Сергеем Жердевым, который помогал в отмывке денег.

26 октября 1992 г. в ГУ ЦБ по Свердловской области поступило авизо №167 якобы от имени Агропромбанка (Москва) с требованием перечислить с его счета на счет «Урал-кварц» в Юта-банке 297 млн. руб. Как позже выяснил СК, авизо было липовым, а деньги из Юта-банка были потом переведены на счета трех фирм в Тверской области – ИЧП «Карина», НПК «Каскад» и АО «Логос» (все они контролировались Жердевым). Потом они были разбросаны по десяткам других структур. 75 млн. рублей (те самые 25%) из этой суммы чеченцы, как и обещали, оставили «Урал-кварцу».

Уже 24 ноября 1992 года в ГУ ЦБ по Свердловской области поступило авизо № 143 якобы от Жилсоцбанка, где указывалось, что 312 млн. руб. следует перечислить на счет «Арт-Юс» в Юта-банке. Эта сумма (за вычетом 25%) позже ушла в адрес московской фирмы «Внешакадемсервис», а потом растворилась в других фирмах. В тот же день в Свердловское ГУ ЦБ пришло еще одно авизо якобы от Агропромбанка – об отправке 280 млн. руб. на счет некоего ТОО «Татьяна» в АКБ «Финест».

Еще в 1993 г. по факту мошенничества с авизовками были возбуждены дела в Тверской и Свердловской областях. Но многие из участников преступной группировки были убиты, в том числе и С. Пунегов. Вскоре в Свердловской области был арестован глава МГП «ЭВМ Сервис» Сергей Жердев, но затем и он был убит. Вскоре после этого погибли руководители банков разных рангов, от имени которых и посылались липовые авизо.

Первый арестованный чеченец – Хусейн Чекуев появился в деле в 1995 г. Его схватили в Москве и отправили в Свердловск, где расследовалось дело о хищении почти 1 млрд. руб. Но в апреле 1996 г. Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил чеченца всего к четырем годам условно и освободил прямо в зале суда. Позже приговор был обжалован Генпрокуратурой, его отменили, но Чекуев уже уехал в свое родное село Гойты.

После этого тверское и свердловское дело и забрал к себе СК.