УБЭП по Свердловской области: В 2003 году физическими лицами в ЗАО «Свердлсоцбанк» проведены финансовые операции по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму более 30 млн. рублей
25 августа 2003 (16:27)
В ГУВД Свердловской области поступила информация комитета РФ по финансовому мониторингу о проведении физическими лицами в ЗАО «Свердлсоцбанк» финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму более 30 млн. руб. В ходе проверок управлением БЭП по Свердловской области были выявлены признаки преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 174 УК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 174 УК РФ.
Другие материалы по теме:
- Сотрудниками УБЭП ГУВД Свердловской области выявлены нарушения в сфере недр ...
- Сотрудниками УБЭП ГУВД Свердловской области задержан индивидуальный предпри ...
- По факту хищения руководящим работником ОАО «Уралмашзавод» денежных средств ...
- Сотрудниками УБЭП ГУВД Свердловской области задержана преступная группа, по ...
- Выявлены факты присвоения товарно-материальных ценностей и денежных средств ...