УБЭП по Свердловской области: В 2003 году физическими лицами в ЗАО «Свердлсоцбанк» проведены финансовые операции по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму более 30 млн. рублей

В ГУВД Свердловской области поступила информация комитета РФ по финансовому мониторингу о проведении физическими лицами в ЗАО «Свердлсоцбанк» финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму более 30 млн. руб. В ходе проверок управлением БЭП по Свердловской области были выявлены признаки преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 174 УК РФ.