В 2005 г. Счетная палата намерена проверить ряд банков на предмет выполнения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом в пятницу сообщил аудитор Счетной палаты РФ Сергей Шохин.

По его утверждению проверка направлена не только на выявление нарушителей закона об отмывании – она необходима для усовершенствования существующих нормативов. «Мы уже сейчас видим, что есть некоторые нестыковки между законом о противодействии легализации доходов и законом о банковской деятельности, особенно по статье 26 «О банковской тайне», – отметил С. Шохин.

Также изменения могут коснуться некоторых юридических понятий. В частности, С. Шохин считает, что необходимо уточнить понятие сомнительной сделки.