Вчера в Екатеринбурге прошло годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн «Калина».

Акционеры утвердили годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2004 год и аудиторское заключение.

Собрание акционеров утвердило размер дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2004 года по обыкновенным акциям в размере 8 руб. 61 коп. на одну обыкновенную акцию. Выплата будет произведена в денежной форме в течение 30 дней с момента объявления на собрании.

В результате голосования по восьми предложенным кандидатурам на 7 мест в Совете директоров бы избраны: Геллер Николай Аркадьевич – директор по развитию ОАО Концерн «Калина», Горяев Тимур Рафкатович – генеральный директор ОАО Концерн «Калина», Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман – гражданин Королевства Нидерланды, Каспер Хейстейг – гражданин Королевства Нидерландов, Марк Алан Буш – гражданин Соединенных Штатов Америки, Петров Александр Юрьевич – директор по экономике и финансам ОАО Концерн «Калина», Райнхольд Шленсок – гражданин Федеративной Республики Германия.

Утверждены положения «Об общем собрании акционеров» ОАО «Концерн «Калина», «О совете директоров» ОАО Концерн «Калина», «О генеральном директоре» ОАО Концерн «Калина», «О ревизионной комиссии» ОАО Концерн «Калина».

В ревизионную комиссию избраны: Кудин Дмитрий Петрович – бренд-директор ОАО Концерн «Калина», Федорова Ольга Викторовна – бухгалтер-аудитор отдела внутреннего контроля ОАО Концерн «Калина», Гощицкий Александр Борисович – старший менеджер по инвестициям, глава екатеринбургского представительства «Eagle Venture Partners».

Аудитором общества утверждено ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит».

Собрание вел председатель Совета директоров Йохан Фрейман. Общее число голосов, которыми владеют акционеры по реестру – 9752311, в том числе голосующих – 9752311. Количество голосов, принявших участие в собрании – 5923538, что составляет 60,7%. Датой составления списка акционеров, имевших право участвовать в собрании акционеров, было определено 3 марта 2005 г.