Зам. генпрокурора России Владимир Колесников выступил с предложением выработать такой закон, который позволит силовым структурам тщательнее контролировать перевод денежных средств за границу. В частности, по его мнению, к подозрительным надо отнести переводы от $ 40 тыс. «Поскольку порог «подозрительного» перевода озвучен в размере $ 40 тыс., видимо, речь идет о переводах физических лиц со счетов в уполномоченных банках, поскольку сумма перевода без открытия счета ограничена $ 5 тыс. в течение одного операционного дня. В этом принятие указанного законопроекта актуальным нельзя считать, поскольку при осуществлении клиентами переводов со счетов, банк осуществляет необходимый контроль», – сообщила УрБК начальник отдела валютных операций и расчетов ОАО Уралфинпромбанк» Виктория Кирилюк.

По ее словам, банк имеет право запрашивать документы, позволяющие классифицировать сделку, как подозрительную, вне зависимости от её суммы, результатом чего является отсылка информации в комитет финансового мониторинга. «Если силовикам хочется владеть ситуацией, то они могут просить доступ к оперативной информации, собираемой комитетом финансового мониторинга», – считает В. Кирилюк.

По ее мнению, поскольку каждая новая редакция закона иллюстрирует движение в сторону либерализации валютных операций, было бы нелогично устанавливать ограничения в области переводов физических лиц. «В случае изменения валютного законодательства система денежных переводов без открытия счетов не будет изменена», – отметила В. Кирилюк.