Главная > Новости дня > Центральный Банк РФ отозвал лицензии у 11 кредитных организаций, подозреваемых в легализации преступных доходов и других нарушениях
Центральный Банк РФ отозвал лицензии у 11 кредитных организаций, подозреваемых в легализации преступных доходов и других нарушениях10.10.2005. Разместил: public |
Центральный банк РФ в течение весны-лета 2005 г. отозвал лицензии у 11 кредитных организаций, подозреваемых в легализации преступных доходов и ряде других нарушений, сообщил начальник департамента экономической безопасности МВД РФ Сергей Мещеряков.
«В результате проведенных мероприятий в Московском регионе снизился в 4 раза объем операций по снятию со счетов денежных средств нерезидентами», – отметил он. По словам С. Мещерякова, по паспортам физических лиц-нерезидентов было незаконно изъято $101,2 млн. и 18 млн. евро. «Один из коммерческих банков попал в поле зрения оперативников, когда его руководители – уроженцы Палестины и Сирии, входившие в совет директоров, осуществили 230 финансовых операций, незаконно получив денежные средства на общую сумму свыше 14 млрд. руб.», – заключил С. Мещеряков. Вернуться назад |