Центральный банк РФ в течение весны-лета 2005 г. отозвал лицензии у 11 кредитных организаций, подозреваемых в легализации преступных доходов и ряде других нарушений, сообщил начальник департамента экономической безопасности МВД РФ Сергей Мещеряков.

«В результате проведенных мероприятий в Московском регионе снизился в 4 раза объем операций по снятию со счетов денежных средств нерезидентами», – отметил он.

По словам С. Мещерякова, по паспортам физических лиц-нерезидентов было незаконно изъято $101,2 млн. и 18 млн. евро.

«Один из коммерческих банков попал в поле зрения оперативников, когда его руководители – уроженцы Палестины и Сирии, входившие в совет директоров, осуществили 230 финансовых операций, незаконно получив денежные средства на общую сумму свыше 14 млрд. руб.», – заключил С. Мещеряков.