Центральный Банк России принял постановление, согласно которому банки обязаны информировать обо всех подозрительных операциях проведенных клиентами

Центральный Банк России принял постановление, согласно которому банки обязаны информировать обо всех подозрительных операциях проведенных клиентами. Таким образом, Центробанк намерен бороться с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов. Новое постановление вступает в силу ровно через неделю. Об этом сообщает «Газета».

Данное новшество уже давно работает в других странах. По мнению экспертов, в России идентификация клиентов и связанных с ними лиц будет не такой серьезной, как на Западе. Под подозрение банков, теперь будут попадать люди, проводящие операции на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских и других сделок. В соответствии с положением ЦБ РФ банки сами должны разработать и утвердить программы проверки клиентов и выгодоприобретателей, по каждому из которых будет собираться информация.

Новое положение ЦБ обязывает банки провести идентификацию не только всех новых клиентов и выгодоприобретателей, но и уже существующих. На это банкам дается год. А поскольку в положении введены дополнительные требования по проверке клиентов, на банки ляжет дополнительная нагрузка. Об этом пишет «Газета».