Центральный Банк России принял постановление, согласно которому банки обязаны информировать обо всех подозрительных операциях проведенных клиентами. Таким образом, Центробанк намерен бороться с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов. Новое постановление вступает в силу ровно через неделю. Об этом сообщает «Газета».

Данное новшество уже давно работает в других странах. По мнению экспертов, в России идентификация клиентов и связанных с ними лиц будет не такой серьезной, как на Западе. Под подозрение банков, теперь будут попадать люди, проводящие операции на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских и других сделок. В соответствии с положением ЦБ РФ банки сами должны разработать и утвердить программы проверки клиентов и выгодоприобретателей, по каждому из которых будет собираться информация.

Новое положение ЦБ обязывает банки провести идентификацию не только всех новых клиентов и выгодоприобретателей, но и уже существующих. На это банкам дается год. А поскольку в положении введены дополнительные требования по проверке клиентов, на банки ляжет дополнительная нагрузка. Об этом пишет «Газета».