Следственный комитет при МВД России установил ряд фирм, которые использовали КБ «Юниаструм Банк» для легализации доходов

Следственный комитет при МВД России установил ряд фирм, которые использовали КБ «Юниаструм Банк» для легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе отмечается, что компании ООО «Альтернатива», ООО «Эсток» и ООО «Стройтехпроект», по версии следствия, имели расчетные счета в КБ «Юниаструм Банк» в Москве.

В конце прошлой недели в рабочем помещении «Юниаструм Банка» следственной группой комитета был проведен обыск с целью изъятия финансовых документов фирм - клиентов банка, используемых мошенниками в своих криминальных действиях.

«Необходимые документы были обнаружены и выданы сотрудниками банка добровольно. Результативность обыска была обусловлена помощью со стороны сотрудников банка. Данное следственное действие какого-либо отношения к деятельности самого ООО «Юниаструм Банк» не имеет», – говориться в сообщении следственного комитета при МВД России.