Госдума РФ приняла законопроект, который расширяет список операций, контролируемых финансовой полицией

Вчера Госдума РФ приняла законопроект, который расширяет список операций, контролируемых финансовой полицией. Он пополнится сделками по недвижимости, покупкой иностранной валюты физлицами и получением беспроцентных займов. Банкам, адвокатам и бухгалтерам, оформляющим эти сделки, будет разрешено безнаказанно разглашать тайны клиентов РФ, пишут «Финансовые Известия».

В первую очередь поправки расширяют список операций на сумму свыше 600 тыс. рублей, за которыми будет следить Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). К ним добавятся покупка или продажа иностранной валюты, выдача беспроцентного займа и получение выигрыша в электронном казино. Также следить будут за сделками с недвижимостью, если сумма самой сделки превысит 3 млн. руб.

Банкам запретят открывать счета без личного присутствия человека, а также на анонимных владельцев. Кроме того, банкам нельзя будет «устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами», не имеющими представительства в России. Если будущий вкладчик сообщит о себе неправильные сведения или будет заподозрен в связях с террористами, банк, по новым поправкам, будет вправе отказать ему в открытии счета. При этом банку придется без промедления сообщить о несостоявшемся вкладчике в КФМ.

Одновременно законопроект обязывает адвокатов и нотариусов собирать и хранить информацию, касающуюся сделок по недвижимости, управления денежными средствами и ценными бумагами, создания и купли-продажи организаций. КФМ будет вправе сам потребовать эти документы, если у него возникнут соответствующие подозрения.