30 сентября 200209:36
«Время новостей»: Госдума ужесточила закон о борьбе с отмыванием денег
Россия существенно ужесточила законодательство, направленное на борьбу с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» приняла Госдума, проявив при этом редкое единодушие. Поправки прошли без обсуждения сразу во втором и третьем чтениях. По обновленному закону контролю будет подлежать любая операция с денежными средствами или с иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей. Причем особо отмечается необходимость проверки в