ЦБ РФ отозвал банковские лицензии у 2 банков
25 августа 2005 (10:30)
Банк России отозвал лицензии у двух банков – московского «Эмала» и тывинского «Арата» – за нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом говорится в сообщении ЦБ.
«Эмал», согласно сообщению ЦБ, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Организация внутреннего контроля банка не соответствовала требованиям ЦБ. «Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) банка, в связи с чем Банком России было принято решение о применении к банку крайней меры воздействия - отзыву лицензии». С 25 августа в банк назначена временная администрация во главе с сотрудником МГТУ Банка России Виктором Лавренчуком, а полномочия исполнительных органов ООО КБ «Эмал» приостановлены.
ОАО КФЗБ «Арат» представил в Банк России отчетность за июнь – июль 2005 г., которая не содержала сведений о проводимых банком операциях, в том числе с денежной наличностью по корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях в сумме более 38 млрд. руб. В августе «Арат» уведомил Нацбанк Республики Тыва об изменении своего юридического адреса. При этом документы о внесении изменений в учредительные документы кредитной организацией представлены не были. «В настоящее время банк прекратил свое существование», – утверждает ЦБ. С 25 августа в «Арат» назначена временная администрация во главе с ведущим экономистом отдела банковского надзора Нацбанка Тывы Ириной Арандол.
Ни «Эмал», ни «Арат» не входят в систему страхования банковских вкладов.
«Эмал», согласно сообщению ЦБ, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Организация внутреннего контроля банка не соответствовала требованиям ЦБ. «Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) банка, в связи с чем Банком России было принято решение о применении к банку крайней меры воздействия - отзыву лицензии». С 25 августа в банк назначена временная администрация во главе с сотрудником МГТУ Банка России Виктором Лавренчуком, а полномочия исполнительных органов ООО КБ «Эмал» приостановлены.
ОАО КФЗБ «Арат» представил в Банк России отчетность за июнь – июль 2005 г., которая не содержала сведений о проводимых банком операциях, в том числе с денежной наличностью по корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях в сумме более 38 млрд. руб. В августе «Арат» уведомил Нацбанк Республики Тыва об изменении своего юридического адреса. При этом документы о внесении изменений в учредительные документы кредитной организацией представлены не были. «В настоящее время банк прекратил свое существование», – утверждает ЦБ. С 25 августа в «Арат» назначена временная администрация во главе с ведущим экономистом отдела банковского надзора Нацбанка Тывы Ириной Арандол.
Ни «Эмал», ни «Арат» не входят в систему страхования банковских вкладов.
![]() | Код для вставки в блог | ![]() | Подписаться на рассылку | ![]() | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- Банк России отозвал лицензию у АКБ «ОБЩИЙ» (ОАО)
- Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО «Го ...
- Банк России отозвал лицензию у ООО «НЭП Банк» и назначил временную админист ...
- ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у ООО КБ «Экситон»
- Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операц ...