Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Законопроект направлен на защиту прав общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате совершения преступления, а также на своевременное принятие мер по лишению виновных лиц права распоряжаться такими доходами. В законопроекте установлен перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Установлен единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю – 500 тыс. руб. Учитывая объемы сделок с недвижимым имуществом, порог при совершении их увеличен до 2,5 млн. руб. Законопроектами предусмотрена ответственность за нарушение данного закона в виде приостановления или отзыва лицензий на осуществление банковской либо иной деятельности. Законопроект запрещает открытие коммерческими банками анонимных счетов. Предусматривается обязательная идентификация физического лица или представителя юридического лица, совершающего операцию, подлежащую обязательному контролю. Законопроектом предусмотрено сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, обмен информацией и оказание правовой помощи на основе международных договоров РФ, сообщило РБК.