На прошлой неделе правительство одобрило концепцию законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Установлен перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих «подозрительных» операциях. Установлен единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю: 4.000 МРОТ (свыше $ 10 тыс.). До 20.000 МРОТ увеличен порог при совершении сделок с недвижимым имуществом, по внешнеторговым сделкам, по купле-продаже биржевых товаров. Предусмотрено, что Правительство может дополнять перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Предусмотрена ответственность за нарушение данного закона в виде приостановления или отзыва лицензий на право осуществления деятельности банков и иных организаций. Установлен запрет на открытие коммерческими банками анонимных счетов. Кроме того, предусмотрена обязательная идентификация физического лица, или у представителя юридического лица, совершающего финансовую операцию. Правительство дало 20 дней на его доработку. Об этом на пресс-конференции в Москве завил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его словам, принятие этого закона позволит освободиться от административных барьеров и перейти к более точечным, принятым во всем мире методам контроля за финансовыми потоками. При наложении вето на предыдущую версию закона президент РФ Владимир Путин отметил, что в нем не соблюдаются права граждан и юридических лиц. В новой версии закона по словам А. Кудрина присутствуют определенные элементы защиты с тем, чтобы информация, полученная соответствующими контролирующими органами не стала предметом нарушения коммерческой тайны. Он также отметил, что такая информация может быть использована даже правоохранительными органами только в ограниченном режиме.