Почти месяц несколько тысяч клиентов петербургской «Глобал Гейминг Экспо» (GGE, специализировалась на торговле на рынке Foreх) не могут вернуть обратно свои деньги, переданные в доверительное управление компании («Ъ» подробно писал об этом 19 августа 2006 года). В компании, чей счет находился в екатеринбургском Банке24. ру аккумулировалось не менее $150 млн, принадлежащих инвесторам. Деятельностью «Глобал Гейминг Экспо» уже заинтересовались правоохранительные органы, которые не исключают, что компания работала по принципу финансовой пирамиды. Свою точку зрения на случившееся в заочном интервью «Ъ» высказал основатель «Глобала» уральский бизнесмен АЛЕКСЕЙ КАЛИНИЧЕНКО. Отметим, что ответы на вопросы «Ъ» были получены при посредничестве отца екатеринбургского предпринимателя Петра Калиниченко. В связи с этим редакция не может гарантировать, что автором ответов на вопросы был именно Алексей Калиниченко. Вопросы были заданы, а ответы получены по электронной почте. Приведенная ниже информация относительно произошедших событий является не чем иным, как версией.

— Где вы сейчас находитесь? Почему скрываетесь?

— Я единственный человек в этой ситуации, кто может реально исправить ситуацию. И потом, мне еще пожить хочется. Прямых угроз в мой адрес не было. В мире больших финансов их вообще не бывает. В целом, что касается угроз в мой адрес или в адрес моей семьи — это наказуемо, и найти источник угрозы будет не сложно. Опасность для меня не минует до тех пор, пока я не дам официальные показания в суде.

— Сколько у вас было клиентов, и где сейчас их деньги?

— Всего порядка 4 тыс. инвесторов, общая сумма их вложений — более $150 млн. Деньги инвесторов сейчас находятся под контролем руководителей компаний UTG, «Глобал» и Банка24. ру.

— У руководства Банка 24. ру своя версия произошедшего: по их мнению, вы создали финансовую пирамиду.

— А что еще остается говорить руководству банка, который якобы ни в чем не виноват. Кредитная организация просто стала снимать деньги со счетов «Глобала», как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком. Я не знал об этой ситуации, но были в курсе руководители «Глобала» и UTG, следовательно, это делалось согласованно между ними и Банком24. ру. А сейчас банк вместе с «Глобалом» и UTG мотается по всей России, собирая клиентов, и публично обвиняют меня во всем (11 и 18 августа в Санкт-Петербурге руководители «Глобала», UTG и представители банка провели встречу с клиентами – Ъ). Однако это только слова, я призываю клиентов верить фактам, анализировать их. Консультируйтесь с юристами, внимательно смотрите документы, предоставляемые кем-либо из банка или «Глобала».

— Все-таки, каким образом в схеме работы с инвесторами был задействован банк? Его менеджмент утверждает, что «Глобал» был самым обычным клиентом.

— Дело в том, что «Глобал» — это не брокер, а букмекер, и чтобы избежать рисков, компания должна перевыставлять все мои приказы как трейдера на некого профучастника рынка Forex, то есть на банк. Я выбрал Банк 24. ру, купив около 20% его акций. Банк должен был зарегистрировать в ЦБ баланс «Б» — баланс доверительного управления, и далее запустить механизм обслуживания клиентов через банк. Об этом мы вели переговоры с Банком24. ру на протяжении года. Пока эти задачи реализуются, было принято решение заключить трехстороннее соглашение между Банком24. ру, мною и «Глобалом». Это соглашение позволяло «Глобалу» перевыставлять все мои приказы на банк. Я торгую с банком, отдавая все торговые приказы непосредственно банку через торговый терминал «MetaTrader». «Глобал» по этому соглашению выступает моим поручителем, гарантируя банку исполнение моих обязательств перед банком в пределах остатков на операционных счетах. Если я совершаю убыточную сделку, убытки компенсируются за счет «Глобала». Если я получаю прибыль, она зачисляется на «Глобал», проходя через мой счет. Вся эта схема должна была работать до того момента, пока Банк24. ру не будет готов предложить своим клиентам новый продукт — доверительное управление через банк. Банк24. ру был очень заинтересован в этом проекте, так как планировал интенсивное вхождение в промышленный сектор Уральского региона и нуждался в свободном капитале. А доверительное управление через баланс «Б» дает возможность двойного использования одних и тех же денег.

— В Банке 24. ру утверждают, что вы уже продали 20% акций этого кредитного учреждения. Кто стал покупателем?

— Акции банка я приобрел в начале этого года, и пакет по-прежнему принадлежит мне. Все финансовые документы у меня сохранились.

— Что же все-таки произошло, почему вам был закрыт доступ к личному счету и счету «Глобала»?

— Я пока не знаю, что сейчас со счетом «Глобала». Мой личный счет банк заблокировал без оснований. Сначала банк отказался исполнять мои поручения через Интернет-банк, ссылаясь на технические проблемы. Потом заблокировал мне доступ к счету, ссылаясь на то, что я передал управление счетом третьим лицам. Да, я передал ключи доступа к своему счету моим партнерам в Санкт-Петербурге. Но это мое личное право распоряжаться моими деньгами, а блокировать мой счет я не просил.

— Какие сейчас у инвесторов есть варианты вернуть свои деньги?

— Варианты есть. В официальном порядке получить информацию у руководителей Банка 24, Глобала и UTG о том, где деньги клиентов «Глобала», и закрыть этот вопрос.

Интервью взяла Татьяна Шушакова, «Коммерсантъ»

Позиция Банка 24. ру

Как рассказал в беседе с корреспондентом «Ъ» исполнительный директор Банка 24. ру Борис Дьяконов, в настоящее время Алексей Калиниченко не является акционером банка, и в ближайшее время будет выведен из совета директоров кредитной организации. В инциденте с прекращением выплат «Глобалом» представитель банка винит бизнесмена Алексея Калиниченко. «Нет объективных доказательств, что Алексей Калиниченко реально осуществлял сделки на международном рынке Forex. Однако известно точно, что он обманул порядка 6 тыс. человек, которые отдали ему в доверительное управление свои сбережения. После этого Алексей Калиниченко просто сбежал, распродав всю недвижимость в Санкт-Петербурге», — сообщил Борис Дьяконов. При этом он подчеркнул, что «Глобал» был обычным клиентом Банка 24. ру: «В банке открывается около 300 расчетных счетов предприятий ежемесячно. Согласно действующему законодательству банк не может отказать юридическому лицу в открытии расчетного счета, если оно предоставило все необходимые документы в надлежащем виде. Компания «Глобал» так и сделала. Мы строго соблюдаем закон». Также в беседе с корреспондентом «Ъ» господин Дьяконов рассказал об итогах встречи с инвесторами «Глобала» в минувшую пятницу («Ъ» писал о ней 19 августа). «Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Большая часть людей осознали, что отдали свои денежные средства организатору финансовой пирамиды. Для меня сенсацией стало другое. Несколько обманутых инвесторов подходили ко мне после собрания и интересовались – куда можно вложить деньги с такой же 100% доходностью, как в UTG. Видимо, это судьба», — подытожил Борис Дьяконов.