УрБК, Москва, 19.01.2007. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего управляющего ОАО «Томскнефть ВНК» (дочерняя структура ЮКОСа), депутата Томской областной думы Сергея Шимкевича. В среду в Генеральной прокуратуре РФ С. Шимкевичу были предъявлены обвинения в «присвоении или растрате» принадлежащих ОАО «Томскнефть» 5,93 млрд. рублей, а также в «отмывании денежных средств» (ст. 160 и 174 УК).

По версии следствия, С. Шимкевич похитил 5,93 млрд. рублей, принадлежащих ОАО «Томскнефть», а затем организовал фиктивный обмен векселей компании на векселя банка ОАО «НБ «Траст», отмыв таким образом 5,7 млрд. рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Следует отметить, что это не первый случай, когда имя банка связано с незаконными финансовыми операциями. Как ранее уже отмечалось, ряд экспертов признают ОАО «НБ «Траст» банком с высокими политическими рисками. Напомним, что НБ «Траст» — это новое название банка «МЕНАТЕП» (Санкт-Петербург). Ранее 99,35% акций банка «МЕНАТЕП» принадлежали Международному финансовому объединению (МФО) «МЕНАТЕП», на протяжении ряда лет обслуживавшему интересы группы «МЕНАТЕП», компании «ЮКОС» и их акционеров — Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Кредитная организация была переименована после того, как основные акционеры группы «МЕНАТЕП», Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, были заключены под стражу. Об этом сообщало издание «Слияния и поглощения». В тот период, по свидетельству аналитиков, в банке произошло снижение всех основных финансовых показателей. Кроме того, эксперты не исключают, что новое дело может вызвать ассоциации с ранее имевшими место фактами и отрицательно сказаться на финансовых показателях ОАО «НБ «Траст».