УрБК, Екатеринбург, 11.07.2008. Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО сообщает о задержании и пресечении деятельности создателя финансовой пирамиды, мошенническим путем похитившего денежные средства на общую сумму более миллиарда рублей. Фамилию злоумышленника прокуратура не раскрывает.

В пресс-релизе ведомства сообщается, что проведенным расследованием установлено, что на протяжении ряда лет этот мошенник с целью завладения обманным путем денежными средствами доверчивых людей развернул широкую рекламную кампанию и, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке, призывал граждан вкладывать средства в подконтрольные ему фирмы. С целью привлечения все новых клиентов и усыпления их бдительности аферист при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

По сведениям прокуратуры, всего таким способом им были похищены денежные сбережения более 4 тысяч жителей городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и ряда других регионов России. Всего в ходе расследования по фактам его преступной деятельности возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве.

На протяжении длительного времени мошеннику удавалось скрываться от следствия за границей, в связи с чем в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде ареста и он объявлен в международный розыск.

В ходе спецмероприятий, организованных по поручению следственной бригады в рамках межгосударственного взаимодействия по борьбе с преступностью, он в начале июня текущего года был задержан сотрудниками Интерпола на территории Италии и водворен в тюрьму.

В этой связи на основании материалов, собранных и представленных Управлением Генпрокуратуры РФ в УрФО, в правоохранительные органы Италии направлен запрос об экстрадиции мошенника на территорию России для последующего предания его суду.

Несмотря на то, что в официальном заявлении Генпрокуратуры имя создателя пирамиды не называется, можно отметить, что данные задержанного совпадают с «досье» предпринимателя Алексея Калиниченко, бывшего члена совета директоров ОАО «Банк24.ру».

Напомним, бизнес А. Калиниченко основывался на торговле на валютном рынке Forex. Для этого предприниматель основал в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства частных инвесторов (в размере от одной до сотен тысяч долларов США) в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Белоруссии через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейм Экспо».

Сама компания UTG владела лицензией на осуществление игорной деятельности, оформляя полученные инвестиции не как доверительное управление, а как сделки-пари. Выплаты при такой схеме оформлялись как выигрыши, подобные выигрышам в лотерею. По словам организаторов, такая схема позволяла минимизировать налогообложение. Юристы отмечают, что она сводила к минимуму также юридические риски Калиниченко и его команды — вложения фактически оформлялись как покупка лотерейного билета.

По словам А. Калиниченко, ему удалось создать систему, позволявшую работать на рынке Forex без убытков, гарантированно получая не менее 2 % прибыли в неделю. Заявляемая доходность по вкладам составляла от 30 до 200 % годовых.

Через посредников компания UTG не только привлекала инвестиции, но и осуществляла сделки на валютном рынке. В частности, торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также ряд кредитных учреждений. На определенном этапе сотрудничества с банком бизнесмен приобрел 20%-й пакет акций данной организации и стал членом ее совета директоров.

Между тем, по мнению ряда экспертов, компания UTG могла представлять собой классическую финансовую пирамиду, в которой выплаты процентов по инвестициям осуществлялись за счет средств самих инвесторов.

В то же время, согласно заявлениям А. Калиниченко, общее число его партнеров превышало 4 000 человек, а сумма находящихся в управлении средств составляла порядка 150 миллионов долларов США. Система работала без сбоев на протяжении полутора лет, число вкладчиков постоянно увеличивалось. Всё закончилось в августе 2006 года. На протяжении нескольких недель компания демонстрировала инвесторам нулевой уровень прибыльности, потом перестала присылать финансовые отчеты. 16 августа 2006 года инвесторы получили от А. Калиниченко послание, в котором предприниматель заявил о фактическом крахе возглавляемой им компании, обвинив в этом менеджеров созданных им структур, а также ОАО «Банк24.ру», в котором находились счета предпринимателя и который выступал брокером при проведении операций.

Предприниматель, подозреваемый в создании финансовой пирамиды, попытался переложить ответственность за потерю средств инвесторов на институциональное финансовое учреждение и фактически обвинил его руководство в хищении нескольких десятков миллионов долларов. Сам Алексей Калиниченко после описываемых событий скрылся.

Согласно версии развития событий, изложенной представителями кредитной организации, банк заключил с А. Калиниченко договор и на протяжении длительного периода времени наблюдал за его работой на рынке Forex. Совместно с ним банк начал выстраивать систему доверительного управления средствами и выступил брокером трейдера на рынке Forex, а Калиниченко вошел в совет директоров банка. Но потом трейдер проиграл на рынке Forex крупные суммы денег, и в погашение долгов банк изъял все средства с его счетов.

Одновременно руководство кредитного учреждения заявило о том, что А. Калиниченко больше не является акционером банка (сам предприниматель в своих посланиях эту информацию опровергал). При этом в скупых официальных комментариях банка Алексей Калиниченко прямо называется «строителем финансовой пирамиды» и сотрудничество с ним фактически признается ошибкой.