УрБК, Екатеринбург, 01.08.2008. Задержанный в Италии предприниматель Алексей Калиниченко вновь повторил свои обвинения в адрес ОАО «Банк24.ру». Как сообщает телеканал «Вести», бывший член совета директоров ОАО «Банк24.ру» утверждает, что именно кредитная организация является причиной крушения его бизнеса и многомиллионных потерь клиентов Калиниченко.

«Калиниченко утверждает, что на самом деле играл на валютной бирже, но его подвели партнеры. Якобы банк, через который фирма проводила операции, незаконно завладел деньгами Калиниченко и вкладчиков», — отмечается в репортаже телеканала «Вести».

Напомним, бизнес А. Калиниченко основывался на торговле на валютном рынке Forex. По словам предпринимателя, ему удалось создать систему, позволявшую работать на рынке Forex без убытков, гарантированно получая не менее 2 % прибыли в неделю. Заявляемая доходность по вкладам составляла от 30 до 200 % годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства частных инвесторов (в размере от одной до сотен тысяч долларов США) в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Белоруссии через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейм Экспо».

Торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через ОАО «Банк24.ру». Со временем Калиниченко стал владельцем 20 % акций данной организации и членом ее совета директоров.

Однако в августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени А. Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства банка и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги вкладчиков. Банк обвинил Калиниченко в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex.

После этого предприниматель скрылся в Италии, по фактам пропажи средств были возбуждены уголовные дела.

Сейчас Генеральная прокуратура РФ подозревает А. Калиниченко в организации финансовой пирамиды. Согласно официальному заявлению российского надзорного ведомства, А. Калиниченко «на протяжении ряда лет с целью завладения обманным путем денежными средствами доверчивых людей развернул широкую рекламную кампанию и, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке, призывал граждан вкладывать средства в подконтрольные ему фирмы». «С целью привлечения все новых клиентов и усыпления их бдительности аферист при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По сведениям прокуратуры, всего таким способом им были похищены денежные сбережения более 4 тысяч жителей городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и ряда других регионов России. Всего в ходе расследования по фактам его преступной деятельности возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве.

В июле 2006 года А. Калиниченко был задержан в Италии по запросу Генпрокуратуры РФ. Как сообщает телеканал «Вести», пробыв 4 дня в заключении, А. Калиниченко был отпущен на свободу. В Управлении по международно-правовому сотрудничеству Генеральной прокуратуры РФ ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщили, что вопрос о его экстрадиции в Россию рассматривается властями Италии. Определенная дата, к которой власти этой страны должны принять окончательное решение о судьбе предпринимателя, не обозначена.