В Москве задержан организатор «финансовой пирамиды» из Омска, обманувший более 6 тыс. граждан. Как сообщили РБК в правоохранительных органах столицы, задержанный организовал ООО «Финансовая инвестиционная компания «Экономический альянс» с целью совершения мошеннических действий в отношении граждан

«Под предлогом размещения денежных средств физических лиц в высокодоходные инструменты рынка ценных бумаг мошенник получал деньги граждан. Однако эти денежные средства никуда не инвестировались, а присваивались задержанным»,— отметил собеседник агентства.

Установлено, что от деятельности подозреваемого пострадали более 6 тыс. граждан, каждому из которых причинен ущерб от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.159 (мошенничество).

Напомним, в начале июля 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам РФ аннулировала брокерскую, дилерскую лицензии и лицензию по управлению ценными бумагами ООО «Финансовая инвестиционная компания «Экономический альянс».

Заместитель руководителя службы Елена Курицына тогда заявила о том, что ФСФР РФ начала проверку компании после того, как по результатам изучения ее сайта стало понятно, что общество привлекало средства граждан под очень высокие проценты.

«Клиенты передавали компании деньги в рамках договора доверительного управления, однако в отчетности, которую «Экономический альянс» представлял службе, утверждалось, что компания не заключила ни одного договора о доверительном управлении», — отметил представитель ФСФР РФ.

По словам Е.Курицыной, в ходе проверки «Экономического альянса» были выявлены многочисленные нарушения требований для профучастников.

Компания, в частности, не обеспечила условия проведения проверки, не вел внутренний учет, не составлял квартальные отчеты и размещал рекламу услуг доверительного управления, содержащую гарантии будущих доходов учредителей управления.

Помимо этого ФСФР РФ приняла решение об аннулировании квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ООО «Экономический альянс» Георгия Девятьярова за неоднократное нарушение закона о рынке ценных бумаг.

Отметим, первая информация о проблемах компании появилась в мае 2008 года, когда ООО «Финансовая инвестиционная компания «Экономический альянс», обещавшее клиентам ежемесячную доходность до 14%, начало задерживать выплаты.